Cayó "el clan de las inversiones": prometían ganancias con criptomonedas y estafaron por más de 250 mil dólares
La organización operaba con una aplicación falsa de inversiones y simulaba ganancias en la Bolsa. Tras 21 allanamientos hubo tres detenidos y más de 20 personas quedaron bajo investigación.
Una organización dedicada a las criptoestafas y al manejo de cuevas financieras fue desbaratada en las últimas horas luego de un megaoperativo realizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La banda, integrada por miembros de dos familias, está acusada de haber montado un sofisticado esquema de engaños digitales mediante falsas inversiones en criptomonedas y supuestas operaciones bursátiles. Según la investigación, lograron obtener más de 250 mil dólares.
El operativo dejó un saldo de tres hombres detenidos y otras 19 personas imputadas que quedaron a disposición de la Justicia mientras se determina su nivel de participación en la maniobra.
Una denuncia en Puerto Madryn inició la investigación
La causa comenzó a partir de la denuncia de una mujer de Puerto Madryn, quien aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos en un supuesto fondo privado.
Durante el primer mes observó en una aplicación móvil aparentes ganancias y movimientos positivos de su dinero. Sin embargo, cuando intentó retirar el capital, los responsables dejaron de responder y desaparecieron con los fondos.
Según la investigación, los acusados captaban víctimas prometiendo inversiones "seguras" en la Bolsa de Comercio y en empresas inexistentes.
Para darle credibilidad a la maniobra, desarrollaron una aplicación propia donde los usuarios podían ver cómo supuestamente aumentaban sus ganancias en tiempo real. Pero todo era una simulación gráfica: el dinero nunca ingresaba al mercado financiero y terminaba en cuevas vinculadas a la organización.
Excusas falsas y bloqueo de retiros
Cuando las víctimas intentaban recuperar sus fondos, los estafadores utilizaban excusas vinculadas a supuestas restricciones del Banco Central para retrasar las operaciones.
De esa manera estiraban los plazos hasta cortar completamente la comunicación con los damnificados.
La investigación quedó a cargo del fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson.
Secuestraron dólares, criptomonedas y autos de alta gama
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó 21 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, principalmente en Morón y La Matanza.
Durante los procedimientos se secuestraron 172 mil dólares en efectivo, otros 80 mil dólares en criptomonedas, vehículos de alta gama y numerosos dispositivos electrónicos que ahora serán peritados.
Los investigadores creen que podrían aparecer más víctimas vinculadas a la organización.
foto: TN