El "Chiqui" Tapia acorralado: allanaron su financiera por fraude y fondos ilegales
Una megacausa que investiga maniobras financieras en el Club Banfield puso en la mira a Sur Finanzas, la prestadora de servicios de pago vinculada al presidente de la AFA, Claudio Tapia. El juez federal Luis Armella ordenó 19 allanamientos a la sede central de la financiera y estructuras fiduciarias
La mañana de este lunes se agitó con la llegada de móviles de la Policía Federal a Adrogué, marcando el inicio de una serie de 19 allanamientos ordenados por la Justicia Federal. El objetivo central fue la sede de Sur Finanzas PSP S.A., la financiera directamente relacionada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.
La decisión fue tomada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y alcanza también a domicilios ligados a la compañía, al Club Atlético Banfield y a diversas estructuras fiduciarias, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
El eje del escándalo: La venta de Agustín Urzi
La causa se originó en una supuesta maniobra financiera ocurrida dentro del Club Atlético Banfield. La investigación se centra en un polémico préstamo de 2.000.000 de euros que la institución habría tomado con la firma Auriga League S.A., y que nunca fue devuelto.
Ante el vencimiento de la deuda, Banfield habría renegociado un esquema de repago atado a la futura transferencia del jugador Agustín Urzi al club Juárez de México. El acuerdo implicaba que Auriga League S.A. se quedaría con el 30% del precio neto de la operación.
Un acuerdo posterior, fechado en enero de 2024, habría ratificado el préstamo, la participación del 30% y, lo más grave, una garantía de 1.000.000 de euros que debía ser pagada incluso si la venta de Urzi no se concretaba.
Doble delito en la financiera
En paralelo a la causa Banfield, la fiscal federal Cecilia Incardona sostiene que dentro de la propia estructura de Sur Finanzas se habrían cometido dos hechos delictivos independientes, agregando un segundo frente de investigación a la empresa de Tapia.
Las acusaciones incluyen evasión del impuesto al cheque y la presunta circulación de 818.000 millones de pesos mediante operaciones realizadas con personas sin capacidad económica demostrable o que serían directamente inexistentes.