La Justicia indagará a José Luis Espert por un presunto lavado de dinero relacionado con Fred Machado
El exdiputado nacional deberá presentarse este martes ante la Justicia Federal de San Isidro. La investigación busca determinar el origen de US$200.000 que habría recibido mediante un contrato de asesoramiento que la fiscalía considera simulado.
José Luis Espert deberá comparecer este martes a las 10:30 ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro para prestar declaración indagatoria en una causa que investiga un presunto caso de lavado de dinero vinculado al empresario Federico "Fred" Machado.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez y a cargo del juez Lino Mirabelli, intenta establecer el origen de 200.000 dólares que, según la acusación, Espert habría recibido a través de un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo.
De acuerdo con la fiscalía, ese contrato habría sido una simulación destinada a justificar el ingreso de fondos de origen ilícito. La hipótesis sostiene que el dinero fue utilizado posteriormente para la compra de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
La declaración indagatoria había sido fijada inicialmente para la semana pasada, pero fue postergada siete días luego de que la defensa de Espert solicitara más tiempo para analizar el expediente.
La causa está vinculada con Fred Machado, quien alcanzó un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos por lavado de activos y fraude en operaciones comerciales con aeronaves. Según se informó, la acusación por narcotráfico que inicialmente pesaba sobre el empresario fue descartada en ese país.
El vínculo entre Espert y Machado
La relación entre Espert y Machado se remonta a 2019, cuando el empresario colaboró con la campaña presidencial del economista mediante el préstamo de un avión privado para realizar más de 30 vuelos, además de facilitar un vehículo blindado y participar en la presentación de un libro.
Esos antecedentes forman parte de una investigación judicial paralela. En tanto, el expediente por el presunto contrato simulado se originó en 2023, a partir de una denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois durante la campaña para las elecciones legislativas.
En declaraciones públicas, Espert relativizó su vínculo con Machado y evitó confirmar si recibió los 200.000 dólares mencionados en la investigación, aunque la causa incorporó evidencias de viajes y encuentros entre ambos.
Allanamientos y otros imputados
En octubre del año pasado, la Justicia ordenó allanamientos en el domicilio de Espert, en San Isidro, y en su despacho de la Cámara de Diputados. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación relacionada con Machado.
Tras esas medidas judiciales, Espert renunció a su candidatura y solicitó licencia como diputado nacional.
En el mismo expediente también fueron citados a declaración indagatoria el contador Mariano Cosentino y la empresa Varianza S.A., señalada por la investigación como parte de la presunta maniobra.
Por su parte, Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado y permanece detenido en ese país tras el acuerdo alcanzado con la Justicia estadounidense.