Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y embargaron sus bienes por $1.000 millones
El juez Lino Mirabelli le dictó la prohibición para salir del país. La Justicia investiga un entramado de transferencias y simulación de contratos vinculados a una red narco internacional.
En una resolución de fuerte impacto político y judicial, el exdiputado libertario José Luis Espert fue procesado este jueves por la Justicia Federal de San Isidro en una causa por presunto lavado de dinero. El fallo firmado por el juez Lino Mirabelli incluyó medidas cautelares severas: la prohibición estricta de salir del país y un embargo sobre sus bienes por $1.000 millones de pesos.
El revés judicial ocurre apenas días después de que el tribunal rechazara de forma categórica los planteos de nulidad e impugnaciones presentados por la defensa de Espert contra el fiscal del caso, Fernando Domínguez, con los que el referente político buscaba frenar el avance del expediente.
El origen de los fondos: la sombra de "Fred" Machado
El eje central de la acusación gira en torno a un sospechoso pago de 200.000 dólares que Espert recibió de Minas del Pueblo, una firma radicada en Guatemala. La empresa se encuentra directamente vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, extraditado desde Argentina hacia Estados Unidos y condenado en el país norteamericano por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Las pesquisas judiciales revelaron que la transferencia no llegó de forma directa desde Guatemala, sino a través de Wright Brothers Aircraft Title Inc., otra de las firmas pantalla asociadas a la estructura de Machado.
Si bien Espert argumentó formalmente que el monto respondía a la prestación de un servicio de "asesoría" para Minas del Pueblo, la fiscalía desarmó esa versión tras recibir información oficial del organismo recaudador guatemalteco. Los datos demostraron que la minera operaba como un mero "sello de goma" con actividad casi nula, por lo que el fiscal Domínguez concluyó que los servicios profesionales invocados por el exdiputado nunca existieron y formaron parte de un contrato simulado.
Autos de lujo y un fideicomiso: el circuito del dinero
Según detalló la fiscalía, la maniobra se desarrolló en tres etapas claras:
Colocación: Ingreso de los fondos mediante el depósito inicial.
Transferencia: Triangulación del dinero desde las cuentas vinculadas a la red de Machado.
Integración: Blanqueo final del capital mediante la adquisición de dos vehículos de alta gama y la participación en un fideicomiso inmobiliario en el exclusivo barrio de Costa Esmeralda.
Mismo destino para su contador y una sociedad anónima
La resolución del juez Mirabelli abarcó también al entorno técnico del dirigente. Su contador, Mariano Alejandro Cosentino, resultó procesado con un embargo preventivo fijado en $700 millones de pesos. En tanto, la firma Varianza S.A., vinculada directamente a Espert, fue alcanzada por un embargo de $500 millones de pesos.
Este fallo deja en una posición sumamente comprometida a quien supo embanderarse bajo la retórica de la "mano dura" contra el delito y que se había posicionado como uno de los principales aliados electorales del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.
(Poder Ejecutivo Municipal, Ley General del Ambiente N° 25.675 y Código Ambiental de Chubut Ley XI N° 35 no resultaron aplicables para la redacción de este artículo judicial).