Reunión de Massa, AFIP y Aduana: avances en allanamientos a financieras con conexión en Madryn y Comodoro
Sergio Massa, se reunió con el equipo de la AFIP y la Aduana encargado de los recientes allanamientos en financieras y cuevas de la city porteña, relacionados con supuestas maniobras ilegales de divisas.
El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo reunido con el equipo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduana, a cargo de los allanamientos realizados la semana pasada en financieras y cuevas de la city porteña. Todo esto se dio en el marco de una investigación que involucra supuestas maniobras ilegales con divisas.
El mismo equipo que realiza allanamientos está a cargo de notificar a las autoridades estadounidenses sobre operaciones de lavado y evasión, entre otros delitos.
En la causa, tras que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi prohibiera la salida del país a uno de los implicados y se aparecieran nuevas pruebas incriminatorias, avanza con los vínculos del financista croata Ivo Esteban Rojnica. quien tenía la “mayor cueva” de dólares de Buenos Aires. Según fuentes de la Dirección General de Aduanas (DGA), se ha revelado que los negocios de Rojnica forman parte de una “operatoria trasnacional ilegal.”
Rojnica según los investigadores habría desempeñado un papel importante en la formación del precio del “dólar blue.”
Una de las áreas clave de investigación son maniobras de sobrefacturación por divisas hacia cuentas en países como China y Estados Unidos. Luego, estas divisas regresaban a Argentina mediante el dólar Contado con Liquidación (CCL) y se comercializaban en el mercado del “dólar blue.”
En las oficinas de la empresa Nimbus, se hallaron registros manuscritos por las operaciones de venta de divisas, incluyendo nombres y apodos de clientes. Se revelaron el gran volumen de operaciones, con un ejemplo destacado de un cliente que ingresó $61.950.000 y egresó US$70.000 en una sola operación. Hay un tal “Roberto H,” que aparece de forma recurrente en las operaciones.
Aparte de operaciones en Buenos Aires, Rojnica expandió sus actividades a Paraguay y España. Ofrecía servicios que incluían la apertura de cuentas “offshore” a sus clientes, en presunta colaboración con el financista Federico Pulenta, uno de los propietarios de Thesis Group SA.
En Paraguay, Rojnica figuraba como el titular del 40% de la firma Negocios Bursátiles Casa de Bolsa S.A., con propiedades adquiridas en el país. La investigación también ha revelado movimientos sospechosos en las ciudades de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia en Argentina.
En España, Rojnica figuraba como administrador único de Lokrum Capital SL y administrador solidario de Peimento SL, registradas en 2021 y 2022 en Madrid. Esas empresas estaban involucradas en actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos, creación y desarrollo de portales web y servicios auxiliares.