Un testigo clave faltó a la audiencia y la Justicia de EE.UU. demoró una definición en la investigación sobre fondos vinculados a la AFA
La persona citada no se presentó ante el gran jurado federal y, según trascendió, estaría negociando un acuerdo para aportar pruebas. La investigación preliminar analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude vinculadas a la firma Tourprodenter.
La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude fiscal vinculadas a la firma Tourprodenter, empresa que administró fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó un nuevo capítulo tras la ausencia de un testigo considerado clave en la causa.
La persona citada, cuya identidad permanece bajo reserva, no se presentó ante el gran jurado federal del Distrito Sur de Florida. Según publicó TN, el testigo estaría negociando un acuerdo con las autoridades judiciales a cambio de aportar pruebas e información relevante para la investigación.
La citación no estaba dirigida al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, ni al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, sino a un tercero cuya identidad no fue revelada. Así lo había señalado la propia AFA en un comunicado oficial.
La pesquisa preliminar se centra en supuestas operaciones financieras y comerciales vinculadas a la AFA y pone el foco en TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Miami que, de acuerdo con la investigación, habría actuado como representante comercial de la entidad en Estados Unidos.
Según la información publicada, esa empresa recibió cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias estadounidenses por contratos de comercialización y explotación de la imagen de la Selección Argentina. En una primera etapa, los fiscales investigan el destino de unos 40 millones de dólares que, presuntamente, habrían sido desviados hacia un grupo de sociedades consideradas fantasmas.
Hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Toviggino, Javier Faroni, Erica Gillette ni contra el resto de las personas mencionadas en la investigación.
Actualmente, el expediente se encuentra en una etapa preliminar encabezada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales y el FBI, con el objetivo de determinar si el uso de cuentas y sociedades en ese país pudo dar lugar a delitos de lavado de activos, fraude fiscal u otras maniobras financieras.
El proceso continúa en el ámbito del gran jurado federal, organismo encargado de evaluar si existen pruebas suficientes para avanzar con una acusación formal. En caso de autorizar el inicio de una causa penal, recién entonces el expediente pasará a ser público y se conocerán oficialmente los cargos y las personas imputadas.