Una investigación revela transferencias de la AFA por USD 42 millones a sociedades fantasma en Estados Unidos
Según una investigación periodística, los fondos fueron girados a empresas registradas en Florida que no tienen empleados ni actividad declarada. El circuito financiero involucró intermediarios y operaciones en el exterior que no figuran con detalle en los balances oficiales.
Una investigación del diario La Nación expuso un complejo entramado financiero vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que incluye transferencias por al menos USD 42 millones a sociedades registradas en los Estados Unidos que no cuentan con empleados ni actividad comercial declarada.
De acuerdo con la publicación, los movimientos se realizaron a través de la cuenta que la AFA mantiene en ese país y formaron parte de un circuito internacional que, en los últimos cuatro años, canalizó más de USD 260 millones. El destino final de una parte de esos fondos y la identidad de sus beneficiarios no pudo ser determinado con claridad.
La pieza central de esta estructura es TourProdEnter LLC, una firma creada en agosto de 2021 en Florida que, pocos meses después, fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. El contrato, aprobado por el comité ejecutivo presidido por Claudio "Chiqui" Tapia, le otorgó la facultad de cobrar ingresos por sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos, realizar pagos y luego transferir los excedentes a la AFA, tras descontar comisiones.
Según registros bancarios citados en la investigación, TourProdEnter LLC manejó más de USD 260 millones a través de cuentas abiertas en distintas entidades financieras, entre ellas Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan. Una parte sustancial de esos ingresos provino de empresas vinculadas a la Selección Argentina, como Adidas, y de firmas relacionadas con la transmisión de contenidos y derechos comerciales.
Dentro de ese circuito, cerca de USD 110 millones fueron enviados a Adcap Uruguay Agente de Valores, que actuó como intermediario financiero en operaciones de bonos. Desde esa firma aseguraron que las transacciones se realizaron dentro del marco legal y que los fondos fueron transferidos posteriormente a cuentas de la AFA en Argentina.
Sin embargo, la investigación señala que al menos USD 42 millones terminaron depositados en cuatro sociedades radicadas en Florida -Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC- que no registran actividad económica, no tienen empleados y operan con direcciones correspondientes a servicios de oficinas virtuales en Miami.
Los titulares de estas sociedades son personas domiciliadas en Bariloche, Argentina, con perfiles ajenos al manejo de grandes sumas de dinero, entre ellos beneficiarios de planes de vivienda social, empleados de comercios y personas con antecedentes de insolvencia o quiebra. En uno de los casos, incluso se detectó que una empresa recibió transferencias después de haber sido formalmente disuelta.
En los balances presentados por la AFA ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter LLC aparece mencionada recién en junio de 2024 como deudora, sin detallar su rol dentro del esquema internacional de cobros y pagos. Autoridades de la IGJ señalaron que la falta de desagregación de la información dificulta el control y la interpretación pública de los movimientos financieros.
Desde la conducción de la AFA defendieron la operatoria internacional y el resultado superavitario de la gestión, argumentando que el uso de estructuras en el exterior respondió a las restricciones cambiarias vigentes en el país. No obstante, la ausencia de información detallada sobre la trazabilidad de los fondos y los beneficiarios finales mantiene abiertos los interrogantes sobre la transparencia del sistema.