Causa Sur Finanzas: 14 allanamientos y cuatro detenidos por un plan sistemático para borrar pruebas

La justicia federal dio un golpe de timón en la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera estrechamente ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este jueves, por orden del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, se desplegaron 14 allanamientos simultáneos tras comprobarse que la firma ejecutó un complejo protocolo de emergencia para destruir evidencia sensible.

Hasta el momento, los procedimientos en oficinas, galpones y domicilios particulares arrojaron un saldo de cuatro detenidos y tres personas citadas a declaración indagatoria. La mira está puesta en el entramado liderado por Ariel Vallejo, empresario del círculo íntimo de Claudio "Chiqui" Tapia.

"Desconecten los programas": El protocolo de encubrimiento

La investigación dio un salto tras el desbloqueo de dispositivos móviles que revelaron la existencia de una "unidad de limpieza" interna. Según fuentes judiciales, en diciembre pasado se activó un plan para obstaculizar el avance de la justicia que incluyó:

Borrado de registros de cámaras de seguridad.

Formateo de computadoras y desconexión de sistemas de cajas.

Retiro de grandes sumas de efectivo y ocultamiento de dispositivos electrónicos.

Un mensaje clave de la jefa de Recursos Humanos, Susana Hoffmann, ordenando "inutilizar los sistemas informáticos", fue el detonante para que la Justicia acreditara la existencia de este plan de encubrimiento organizado.

Lavado de activos y empresas fantasma

La causa, que nació por una denuncia de la DGI por una evasión de $3.327 millones, investiga una operatoria mucho más profunda. Se detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020, en las que habrían intervenido empresas fantasma y monotributistas sin capacidad económica.

La hipótesis principal sostiene que Sur Finanzas funcionaba como un engranaje para blanquear fondos de origen ilícito mediante:

Préstamos inflados a clubes de fútbol en crisis (como San Lorenzo).

Uso de billeteras virtuales y criptomonedas para mover el capital.

Triangulación con constructoras vinculadas al ámbito deportivo, como Construcciones TAR.

Peritajes en curso

Bajo la supervisión de la Policía Federal, la DAJUDECO y la PROCELAC, los investigadores continúan analizando la documentación secuestrada en los operativos de hoy. 

Con información de Infobae