Desbaratan una red que usaba identidades de personas vulnerables para mover $27 mil millones de un casino online ilegal
La Policía Federal detuvo a tres personas acusadas de captar a ciudadanos en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales utilizadas para ocultar fondos provenientes de un casino clandestino. Hubo allanamientos en Buenos Aires y Córdoba.
En el marco de una investigación contra la ciberdelincuencia, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a tres integrantes de una organización criminal acusados de utilizar identidades de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales destinadas a ocultar dinero proveniente de un casino online clandestino.
La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 del Departamento Judicial de La Plata, encabezada por la fiscal Betina J. S. de Lacki, y es la continuidad de una serie de allanamientos realizados en abril por el Departamento Delitos Fiscales de la PFA.
Según la investigación, la organización captaba a personas con necesidades económicas y les ofrecía dinero a cambio de realizar validaciones biométricas y entregar su documentación. Con esa información, los sospechosos abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de las víctimas, aunque el control de los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaba en manos de la organización.
De acuerdo con los investigadores, esas cuentas recibían transferencias que luego eran vaciadas rápidamente. El dinero era distribuido mediante billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras y criptoactivos para dificultar el rastreo de su origen.
La investigación permitió determinar que parte de esos fondos provenían de un casino online que operaba de manera clandestina.
Los investigadores identificaron a dos hombres y una mujer como presuntos integrantes de la estructura. La mujer habría sido la encargada de captar a las víctimas, mientras que los otros dos administraban las cuentas y realizaban las maniobras financieras.
Según la causa, los movimientos económicos de la organización ascenderían a unos 27 mil millones de pesos en pocos meses.
Por orden del Juzgado de Garantías N.º 6 de La Plata, se realizaron nueve allanamientos en domicilios de La Plata, Quilmes, Mar del Plata y La Falda (Córdoba).
Durante los operativos fueron detenidos los tres sospechosos y se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, notebooks, computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales de pago, más de 2,7 millones de pesos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.
Además, la Fiscalía inició una causa por tenencia ilegal de arma de guerra a raíz del arma encontrada durante los procedimientos.
Los tres detenidos, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición de la Justicia acusados del delito de asociación ilícita, mientras la investigación continúa para identificar a quienes dirigían, financiaban y obtenían beneficios de la organización.
