Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero

El diputado nacional José Luis Espert fue imputado por el delito de presunto lavado de dinero por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien decidió impulsar una investigación a raíz de una denuncia presentada por el dirigente peronista Juan Grabois.

La causa se centra en una transferencia de $200.000 dólares que Espert habría recibido en 2020 del empresario Federico "Fred" Machado, actualmente detenido en Argentina y con un pedido de extradición de Estados Unidos, donde enfrenta graves cargos por conspiración para el narcotráfico y lavado de activos.

Los Ejes de la Denuncia

Según fuentes judiciales, la denuncia de Grabois se presentó la semana pasada ante la Justicia Federal y sostiene que los fondos transferidos a Espert provendrían de una "organización criminal" juzgada en Texas por tráfico de estupefacientes, lo que configuraría una "maniobra de lavado de activos".

El escrito se apoya en la acusación formulada por el fiscal federal Ernest González contra Machado y en investigaciones periodísticas que documentaron los vínculos entre el empresario y el legislador durante la campaña presidencial de 2019. La presentación detalla que Machado habría facilitado a Espert un avión privado, un auto blindado y fondos de campaña.

Además, la denuncia señala que en un "libro contable secreto" de Machado figuraba el pago de los 200.000 dólares a nombre de Espert. Como otra evidencia, se menciona una camioneta Jeep Grand Cherokee que Machado habría entregado a Espert, la cual tenía una cédula azul a nombre del diputado y su jefe de campaña al momento de la detención del empresario en 2021.

Finalmente, Grabois apuntó al patrimonio de Espert, que habría aumentado en más de $230 millones de pesos entre 2022 y 2024, una suba del 789% que calificó como "absolutamente desproporcionada" respecto a sus ingresos declarados. El dirigente concluyó que la evolución patrimonial de Espert tuvo un "antes y un después de conocer a Fred Machado".